|
পয়লা অক্টোবর থেকে চীনে মানি লন্ডারিং তত্ত্বাবধানের আওতা আরো বাড়ানো হয়েছে । বীমা কোম্পানি ও স্টক এক্সচেঞ্জ কোম্পানিগুলোও মানি লন্ডারিং তত্ত্বাবধানের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বীমা কোম্পনি ও স্টক এক্সচেঞ্জ কোম্পানিগুলোকে বড় অংকের লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেনের উপাত্তগুলো মানি লন্ডারিং তত্ত্বাবধান কেন্দ্রকে জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছে ।
এ আগে শুধু মাত্র ব্যাংকসহ আর্থিক সংস্থাগুলো চীনের মানি লন্ডারিং তত্ত্বাবধান কেন্দ্রের কাছে বড় অংকের লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেনের উপাত্ত জমা দিত । এখন প্রায় তিন শ'টি আর্থিক সংস্থা ও কোম্পানি মানি লন্ডারিং বিরোধী কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানের অন্তর্ভুক্ত হলো।
চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মানি লন্ডারিং বিরোধী ব্যুরোর প্রধান থান সুই বলেছেন , চীন সরকার বেসরকারী আইনজীবী অফিস ও হিসাবরক্ষক অফিসগুলোকেও মানি লন্ডারিং বিরোধী কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রাখার কথা বিবেচনা করছে ।
|
